期货前车之鉴新华人寿遵义中支因未按规定开展可疑交易报告工作等被罚20万元

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  近日,中国人民银行遵义中心支行公布了对期货前车之鉴新华人寿保险股份有限公司遵义中心支公司的行政处罚决定书(遵银罚字[2018]1号)。

  决定书显示,201期货前车之鉴6年7月1日至2017年6月30日期间,新华人寿保险股份有限公司遵义中心支公司未按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机期货前车之鉴构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令[2006]第2号)》和《中国人民银行办公厅保监会办公厅关于投保人与被保险人、受益人关系确认有关事项的通知》(银办发[2016]270号)的相关要求开展客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存、可疑交易报告工作。

  中国人民银行遵义中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条和《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条之规定从轻处罚条款,决定对新华人寿保险股份有限公司遵义中心支公司处以20万元罚款,对该公司总经理及总经理助理分别处以1万元罚款,共计罚款22万元。

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